Mot clé "AFM RK" - Liste des dernières actualités (110 résultats)

05/12 Les résidents d'Astana ont échangé de la crypto-monnaie contre sept milliards de tenges

À Astana, deux habitants de la capitale ont été condamnés pour échange illégal de crypto-monnaie d'un montant de plus de 7 milliards de tenge, rapporte Zakon.kz.

05/12 Les résidents d'Astana ont échangé de la crypto-monnaie contre sept milliards de tenges

À Astana, deux habitants de la capitale ont été condamnés pour échange illégal de crypto-monnaie d'un montant de plus de sept milliards de tenge, rapporte Zakon.kz.

03/12 L'appartement et la maison ont été confisqués au Trésor public pour vol de plus de 1,1 milliard de tenges

L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a confisqué des biens immobiliers appartenant à l'État, achetés avec des fonds obtenus par des moyens criminels, pour un montant de plus de 358 millions de tenge, rapporte Zakon.kz.

20/11 De 4 à 7 ans de prison : l’AFM met en garde les citoyens du Kazakhstan

Au Kazakhstan, en 2024, des modifications de la législation sur les activités de jeux de hasard et de loterie sont entrées en vigueur. Désormais, selon l'article 307 du Code pénal de la République du Kazakhstan, de véritables peines de prison peuvent être prononcées pour l'organisation d'une entreprise de jeu illégale, rapporte Zakon.kz.

18/11 L'AFM met en garde les Kazakhs : "Tseni to, chto imeesh !"

Depuis le début de 2024, plus de 21 500 citoyens kazakhs ont été impliqués dans les activités de la pyramide financière. Les déposants ont subi des dommages d'un montant total de près de 20 milliards, et l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan a ouvert et achevé l'enquête sur 57 affaires pénales, rapporte Zakon.kz.

16/11 Perizat Kairat a été détenu pendant deux mois

Perizat Kairat, militant du mouvement bénévole et fondateur d'un fonds caritatif public, a été arrêté pendant deux mois par le tribunal d'instruction d'Astana, rapporte Zakon.kz.

16/11 Rassemblement pour la Palestine : nouveaux détails sur le cas Perizat Kairat rapportés par l'AFM

L'Agence de surveillance financière (AFM) a publié des informations supplémentaires sur l'enquête sur le mouvement militant volontaire Perizat Kairat, rapporte Zakon.kz.

15/11 Perizat Kairat, responsable du fonds caritatif, a commenté dans l'AFM

Alibek Adilov, représentant officiel de l'Agence de surveillance financière (AFM), a commenté la détention de Perizat Kairat, militant du mouvement des bénévoles et fondateur du fonds de charité public. Elle est soupçonnée d'avoir volé 1,5 milliard de tenges, rapporte Zakon.kz.

14/11 1,5 milliard de tenges perdus pour les victimes des inondations : le responsable du fonds caritatif a été arrêté

L'Agence de surveillance financière (AFM) enquête sur Perizat Kairat, fondateur du mouvement bénévole et fondateur du fonds caritatif public, rapporte Zakon.kz.

13/11 De grandes quantités de faux dollars ont été découvertes dans deux villes du Kazakhstan

Le 13 novembre 2024, l'Agence de surveillance financière a signalé des cas de vente de fausses devises étrangères, rapporte Zakon.kz.

06/11 Ils ont arrêté un expert agricole kazakh bien connu

Le 6 novembre, il a été annoncé que l'expert agricole Almasbeka Sadyrbaya avait été arrêté, rapporte Zakon.kz.

03/11 Le directeur de la SARL "Kezbi" a perdu 321 millions de tenge JSC "Ozenmunaigaz" - AFM

Le 3 novembre 2024, la directrice exécutive de "Kezbi" LLP, Erzhana Kezbaeva, a été arrêtée à Mangistau. Il est soupçonné de fraude à une échelle particulièrement importante, rapporte Zakon.kz.

22/10 "Ne transférez pas d'argent !" : l'AFM lance un appel aux Kazakhs

L'Agence de surveillance financière a mis en garde contre des cas d'implication de Kazakhs dans des stratagèmes criminels à grande échelle sous prétexte d'argent facile en échange de l'utilisation de leurs cartes bancaires pour légaliser des revenus illégaux, rapporte Zakon.kz.

17/10 Plus de 12 milliards de tenges seront remboursés aux victimes de la pyramide financière au Kazakhstan

Plus de 12 milliards de tenges ont été remboursés jusqu'à présent aux victimes de la pyramide financière, rapporte Zakon.kz.

11/10 Près de 9 milliards de tenges ont été attirés : l'organisateur de la finnpyramid, Sax Invest, arrêté à Astana

L'Agence de surveillance financière (AFM) d'Astana mène une enquête préliminaire contre un groupe de personnes qui ont effectivement créé et géré la pyramide financière (d'investissement) Sax Invest, rapporte Zakon.kz.

24/09 Blanchiment d'argent et lutte contre l'économie souterraine : ce que le nouveau chef de l'AFM a rapporté à Tokaev

Le chef de l'Etat Kasym-Jomart Tokaïev a reçu la présidente de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM), Zhanata Elimanova. Le 24 septembre 2024, le service de presse du président en a parlé, rapporte Zakon.kz.

13/09 Plus de 100 millions de tenges ont été gagnés illégalement par un groupe de Kazakhs

L'activité des mineurs illégaux a été stoppée par l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) dans la région de Kostanay, rapporte Zakon.kz.

10/09 L'affaire de la fontaine capitale "Solntse" : l'AFM annonce la détention de Bolata Majagulova

L'Agence de surveillance financière (AFM) mène une enquête préliminaire contre l'ancien chef de GU "Upravlenie Kultury" Astana et des représentants de l'organisation contractante sur le fait de détournement de fonds budgétaires à une échelle particulièrement importante, rapporte Zakon.kz .

03/09 2,3 billions de tenges ont été alloués au projet « École de confort »

Zakon.kz rapporte que l'Agence de surveillance financière a tenu une réunion avec JSC "Samruk-Kazyna Construction" afin de garantir l'utilisation ciblée des fonds budgétaires alloués à la mise en œuvre du projet national "École de confort".

29/08 L'Agence de Contrôle Financier s'est vu confier de nouvelles fonctions

Le 26 août 2024, le chef de l'Etat Kasym-Jomart Tokaev a signé le décret "Sur certaines questions de l'Agence de la République du Kazakhstan sur la surveillance financière", rapporte Zakon.kz.

26/08 Ce qui a été convenu par les chefs du ministère de l'Intérieur et des Communications

Le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur et des Communications ont uni leurs forces pour lutter contre la légalisation des produits du crime, rapporte Zakon.kz.

13/08 Plus de 708 millions de tenges ont été dépensés pour "la réparation et l'entretien" du TPP de Balkhash

L'ancien directeur adjoint de Balkhash Zhylu LLP et le chef comptable de l'entreprise ont été reconnus coupables de détournement de fonds budgétaires. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz, service de presse de l'Agence de surveillance financière (AFM).

01/08 Le KNB a arrêté 32 étrangers et six Kazakhs

Le 1er août 2024, le Comité de sécurité nationale du Kazakhstan a annoncé la suspension du secteur des jeux de hasard illégaux, rapporte Zakon.kz.

25/07 L'affaire pénale contre l'ex-directeur général de l'ANPZ est terminée

L'affaire pénale contre l'ancien directeur général de la raffinerie de pétrole d'Atyrau, Murat Dosmuratov, a été classée par l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM), rapporte Zakon.kz.

19/07 Au Kazakhstan, des voitures ont été immatriculées en masse sur de faux documents

Dans la région de Pavlodar, une immatriculation primaire massive de voitures étrangères basée sur de faux documents a été révélée. Zakon.kz en a eu connaissance le 19 juillet 2024 grâce au message de l'Agence de surveillance financière (AFM).

18/07 Un étranger a arraché un paquet de drogue des mains d'un douanier kazakh et l'a avalé

Un colis contenant de la drogue a été trouvé par les employés de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) provenant d'un citoyen ouzbek au poste de douane "Tajen", situé dans le district de Beineus de la région de Mangistau, rapporte Zakon.kz.

10/07 Un casino clandestin a été liquidé à Karaganda

Les employés de l'Agence de surveillance financière ont découvert un point de jeu illégal dans l'un des locaux du restaurant Karaganda. Des tables de jeu pour le poker ont été installées ici. L'organisateur du casino clandestin a été condamné à une peine de prison, rapporte Zakon.kz.

09/07 Le groupe Glavu de supervision de l'auteur a reçu un pot-de-vin de 9 millions de tenge

L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan a ouvert une enquête préliminaire sur le fait d'avoir perçu une rémunération illégale lors de la construction d'établissements de santé dans la région de Kostanaï. Cela a été annoncé dans le service de presse de l'AFM le 9 juillet 2024, rapporte Zakon.kz.

18/06 L'AFM lance un appel aux Kazakhs concernant les devises étrangères

Le 18 juin 2024, l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan a averti les Kazakhs des cas de participation à la vente de fausses devises étrangères, rapporte Zakon.kz.

06/06 À Almaty, Astana et Ouralsk, des stupéfiants sont arrivés de l'autre côté de la frontière

La circulation illégale de stupéfiants à travers la frontière de l'État du Kazakhstan à une échelle particulièrement importante, commise par un groupe de personnes, a été stoppée par l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) en collaboration avec les employés de la police d'Almaty sous la direction de coordination du bureau du procureur, rapporte Zakon.kz.

16/05 Le chef de l'AFM, "Atameken" et le commissaire pour la protection des droits des entrepreneurs ont convenu d'une coopération mutuelle

Une réunion a eu lieu entre le président de l'AFM Dmitri Malakhov et le représentant de la centrale nucléaire "Atameken" Raimbek Batalov et le commissaire pour la protection des droits des entrepreneurs Kanatom Nurov, au cours de laquelle un accord tripartite de coopération mutuelle a été signé.

25/04 Un projet de loi a été élaboré au Kazakhstan pour renforcer la lutte contre les revenus illégaux

L'Agence de surveillance financière a élaboré un projet de loi "Sur l'introduction de modifications et d'ajouts à certains actes législatifs de la République du Kazakhstan sur les contre-mesures contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et du financement du terrorisme", rapporte Zakon.kz. .

24/04 Décriminalisation des crimes économiques : comment les banquiers kazakhs échapperont-ils à leurs responsabilités ?

Le Majilis des députés s'est intéressé à la participation des banquiers en fuite et de leurs adjoints dans le cadre du nouveau projet de loi, qui prévoit la dépénalisation de certains délits économiques, rapporte le correspondant de Zakon.kz.

23/04 Montant désigné alloué aux victimes des inondations au Kazakhstan

On a appris combien d'argent avait été alloué aux victimes des inondations au Kazakhstan. La somme a été annoncée par le président de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM), Dmitri Malakhov, rapporte Zakon.kz.

23/04 L'AFM contrôlera les dépenses des fonds destinés à la construction des ouvrages hydrauliques

Le président de l'AFM, Dmitri Malakhov, a chargé d'assurer une utilisation ciblée des fonds alloués à l'élimination des conséquences, afin qu'ils atteignent réellement tous les citoyens concernés, rapporte Zakon.kz.

05/04 Ouverture d'un pub avec casino pour les citoyens chinois à Khorgose

Des citoyens chinois ont organisé 6 établissements et casinos clandestins illégaux du côté kazakh du territoire du Centre international de coopération transfrontalière (MCCP) « Khorgos ». C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz, le service de presse de l'Agence de surveillance financière.

04/04 L'ex-chef de "Kazavtozola" arrêté à Astana

Askar Muratuly, l'ancien président du conseil d'administration de JSC "NC" KazAvtoZhol ", a été arrêté par le département de l'Agence de surveillance financière à Astana, rapporte Zakon.kz.

02/04 83 grosses cargaisons ont été importées illégalement d'Europe au Kazakhstan

Dans la région de Kostanaï, une affaire pénale a été ouverte pour l'enregistrement illégal de 83 grosses cargaisons sans paiement des frais d'enregistrement initial. Les détails de l'enquête de Zakon.kz ont été annoncés dans le service de presse de l'Agence de surveillance financière.

28/03 L'AFM a fait une déclaration sur les actifs de Kairata Boranbaeva

L'Agence de surveillance financière a adressé la demande aux Kazakhs. L'agence nie le transfert fictif d'actifs de l'oligarque Kairat Boranbayev à l'État, rapporte Zakon.kz.

20/03 Des enquêtes sont en cours au Kazakhstan concernant de grands projets étrangers

L'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) a annoncé l'ampleur du travail accompli pour lutter contre les pyramides financières, rapporte Zakon.kz.

14/03 L'AFM a révélé les principales intrigues des fraudeurs dans les zones spéciales

L'Agence de surveillance financière a publié une déclaration importante. Des contrôles à grande échelle de la légalité de l'immatriculation des camions, des bus et d'autres moyens de transport en vue du paiement correct des péages ont commencé dans tous les centres spéciaux du Kazakhstan, rapporte Zakon.kz.

13/03 59 employés de centres spéciaux et d'organismes publics sont soupçonnés de fraude automobile

L'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) a fait état d'une production massive de vieux camions et bus dans le pays sur la base de faux documents. À cet égard, les employés des centres spéciaux et des organismes publics sont soupçonnés, rapporte Zakon.kz.

12/03 Le Kazakh vendait des produits du tabac interdits

Un habitant d'Ouralsk vendait des produits du tabac de production étrangère, dans une large mesure, sans timbre numérique bidimensionnel. Cela a été annoncé le 12 mars par l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM), rapporte Zakon.kz.

26/02 187 millions de tenges ont été confisqués à l'organisateur de la pyramide de crypto-monnaie Eolus

A Astana, l'organisateur de la division structurelle de la pyramide financière Eolus a été condamné. Elle a été condamnée à six ans d'emprisonnement avec confiscation de ses biens, rapporte Zakon.kz.

23/02 Un ancien employé du Centre Kokchetaou est soupçonné d'avoir immatriculé illégalement une voiture de l'autre côté de la frontière

À Kokchetaou, une immatriculation primaire massive de voitures étrangères avec de faux documents a été révélée. Les détails du stratagème illégal ont été partagés avec Zakon.kz dans le service de presse de l'Agence de surveillance financière.

21/02 Un étranger a été condamné à une peine de prison pour non-paiement de près de 1,4 milliard de tenges d'impôts à Aktioubé

À Aktioubé, un citoyen chinois a été condamné pour non-paiement de près de 1,4 milliard de tenges d'impôts. Aujourd'hui, 21 février 2024, l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) en a parlé, rapporte Zakon.kz.

15/02 Le copropriétaire de la plus grande entreprise du Kazakhstan a été arrêté

L'Agence de surveillance financière enquête sur Viktora Dolgaleva, copropriétaire de Tiolain, rapporte Zakon.kz.

13/02 Tokaev a nommé un nouveau directeur de l'AFM

Le nouveau chef de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan a été nommé. Il est devenu Dmitri Malakhov, qui occupait auparavant le poste de vice-président de l'AFM, rapporte Zakon.kz.

13/02 Zhanat Elimanov a été nommé premier chef adjoint du KNB RK

Sur ordre du chef de l'Etat, Janat Elimanov a été nommé premier vice-président du Comité de sécurité nationale de la République du Kazakhstan, rapporte Zakon.kz.

12/02 L'affaire des vols à la "Kazkommertsbank": des biens d'une valeur de 45 milliards ont été saisis à Almaty

Des actifs d'une valeur de 45 milliards de tenges et des terrains d'une superficie de près de 300 hectares ont été saisis auprès des suspects de la JSC "Kazkommertsbank", rapporte Zakon.kz.

10/02 Des baskets de mauvaise qualité pour 383 millions de tenges ont conduit à l'arrestation du chef adjoint de la Direction du développement sportif à Astana

Le département de l'AFM à Astana a ouvert une enquête préliminaire contre des responsables de la Direction du développement sportif du ministère du Tourisme et des Sports. Ils sont soupçonnés de détournements de fonds à une échelle particulièrement importante. La direction de Zamglavy a été arrêtée, rapporte Zakon.kz.

30/01 Les Kazakhs ont investi plus de 291 millions de tenges dans la finpyramide, annoncée dans Telegram

La publicité pour la pyramide financière Chia Tai Tianging est distribuée par le chef de la division structurelle de Kokshetau via le messager Telegram. Le 30 janvier 2024, l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) en a fait rapport, rapporte Zakon.kz.

17/01 Au Kazakhstan, les organisateurs d'un échange crypto illégal ont été condamnés

Le département de l'AFM de la ville d'Astana a achevé une enquête préliminaire sur le fait d'entrepreneuriat illégal contre Kuchukov et Sadyrov, rapporte Zakon.kz.

16/01 Les organisateurs de Finpyramid ont été condamnés à des peines de prison dans la région d'Aktioubé

L'organisateur de la pyramide financière de la région d'Aktobe a été condamné à de longues peines de prison. Ce fait a fait l'objet d'une enquête de la part du département territorial de l'Agence de surveillance financière (AFM), rapporte Zakon.kz.

09/01 Les organisateurs du casino en ligne 1WIN ont annoncé une recherche internationale

Le département AFM de la région d'Almaty mène une enquête préliminaire sur les activités illégales du casino en ligne 1WIN, qui opère non seulement au Kazakhstan, mais également dans les pays de la CEI et à l'étranger, rapporte Zakon.kz.

27/12 Les membres de l'OPG d'Almaty ont été condamnés à des peines de prison pour des dommages de 5 milliards de tenge

Un tribunal d'Almaty a condamné cinq membres d'un groupe criminel organisé qui encaissait illégalement de l'argent et aidait des entreprises privées à échapper à l'impôt en émettant de fausses factures, rapporte Zakon.kz.

26/12 Les organisateurs de la pyramide financière de Chimkent se sont vu imposer de véritables délais

Le tribunal de Chimkent a condamné deux organisateurs de la pyramide financière "JK-OTAU KZ" à 6,5 ans de prison, rapporte Zakon.kz.

24/11 Distribution de 67 millions de tenges: l'échec de la saison de chauffage a été évité à Semee

Les employés du département AFM de la région d'Abai ont révélé des violations de 67 millions de tenges dans trois chaufferies. Grâce à l'intervention du département, il a été possible d'éviter l'interruption de la saison de chauffage et de protéger les droits de 1,3 mille personnes. человек, rapporte Zakon.kz.

17/11 L'organisateur de la pyramide financière de Chimkent a escroqué 200 personnes pour 700 millions de tenges

Le département de l'AFM à Chimkent a terminé l'enquête concernant l'organisateur de la branche pyramidale financière Chia Tai Tianging, rapporte Zakon.kz.

16/11 Les dirigeants de "OzenMunayGaza" sont accusés d'avoir violé la loi pour près d'un milliard de tenges

Le département de l'AFM de la région de Mangistau a achevé l'enquête préliminaire contre les dirigeants de la JSC "OzenMunayGas" et a renvoyé les affaires pénales devant les tribunaux, rapporte Zakon.kz.

15/11 Des fraudeurs ont acheté des vaches inexistantes pour 970 millions de tenges budgétaires dans la région d'Aktobe

Le département AFM de la région d'Aktobe enquête sur un cas de fraude de 970 millions de tenges lors de l'obtention de prêts auprès de la JSC "Agrarian Credit Corporation", rapporte Zakon.kz.

26/10 5,5 milliards de tenges ont été restitués à l'État par l'ex-propriétaire de TPP Ridder

Les anciens propriétaires du TPP Ridderskaya ont payé plus de 5,5 milliards de tenges de dettes à l'État, y compris des arriérés de salaires et d'impôts, rapporte Zakon.kz.

24/10 Contre les anciens dirigeants du TPP Ridderskoy, une affaire de fraude de facto a été déposée

Le département AFM de la région du Kazakhstan oriental enquête sur l'affaire contre les anciens dirigeants du TPP Ridderskaya pour fraude, rapporte Zakon.kz.

24/10 Une affaire de fraude fait l'objet d'une enquête contre les anciens dirigeants du TPP Ridderskaya

Le département AFM de la région du Kazakhstan oriental enquête sur l'affaire contre les anciens dirigeants du TPP Ridderskaya pour fraude, rapporte Zakon.kz.

19/10 Le champ pétrolifère, la société "Aziya Gaz Chundzha" et la grande usine appartenaient à l'État de Boranbayev

Le 19 octobre, l'AFM a annoncé à Zakon.kz qu'elle prenait des mesures pour restituer les avoirs de Kairata Boranbaeva à l'État grâce à sa coopération volontaire.

18/10 Centre commercial et réseau de clubs de fitness appartenant à l'État de Boranbayev

L'agence de surveillance financière du maire Kairata Boranbaeva accepte le retour des actifs aux revenus de l'État, rapporte Zakon.kz.

16/10 Kairat Boranbayev est un complexe hôtelier public à Astana

Grâce à une coopération volontaire, l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) prend des mesures pour restituer les actifs de Kairata Boranbaeva à l'État, rapporte Zakon.kz.

09/10 Finpyramid a extorqué 350 millions de tenges aux Kazakhs sous couvert d'une société pharmaceutique

Le département de l'AFM de la région du Kazakhstan oriental enquête sur les activités de la pyramide financière Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, rapporte Zakon.kz.

04/10 Plus de 80 personnes ont été trompées par l'organisateur du finpyramid Sterling Invest à Astana

Le département de l'AFM à Astana mène une enquête préliminaire sur la création d'une pyramide financière contre la direction de Sterling Invest LLP, rapporte Zakon.kz.

02/10 AFM: Les responsables de Chimkent ont volé 1,1 milliard de tenges du budget et l'ont dépensé pour des logements d'élite

Le département de l'AFM à Chimkent enquête sur l'affaire contre les responsables de l'Akimat et de la société d'utilité publique. Zakon.kz rapporte qu'ils sont soupçonnés de détournement de fonds budgétaires à une échelle particulièrement importante.

02/10 AFM: Les responsables de Chimkent ont détourné 1,1 milliard de tenges du budget et dépensé cet argent dans des logements d'élite

Le département de l'AFM à Chimkent enquête sur l'affaire contre les responsables de l'Akimat et de la société d'utilité publique. Zakon.kz rapporte qu'ils sont soupçonnés de détournement de fonds budgétaires à une échelle particulièrement importante.

08/09 Les organisateurs de jeux de hasard sur TikTok ont ​​été condamnés à Almaty

Les organisateurs de jeux d’argent proposant des paris en ligne sur TikTok ont ​​été condamnés à Almaty. Les revenus du commerce illégal des jeux de hasard s'élèvent à plus de 19 millions de tenges, rapporte Zakon.kz.

06/09 Des membres de l'OPG Kospaeva ont été transférés au Kazakhstan depuis Chypre du Nord

Le KNB RK a mené une opération à la suite de laquelle sept membres de l'OPG Eldosa Kospaeva, dont lui-même, ont été transférés du nord de Chypre au Kazakhstan le 6 septembre, rapporte Zakon.kz.

31/08 AFM : Les jeux de hasard illégaux ont commencé à être diffusés plus souvent sur TikTok

Dans le segment kazakh, le réseau social TikTok a commencé à diffuser plus souvent des jeux de hasard illégaux et depuis le début de l'année, plus de 2 000 casinos en ligne ont été bloqués dans le pays, rapporte Zakon.kz.

29/08 Le Kazakhstan élabore un projet de loi sur la débureaucratisation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent

Un document consultatif de politique réglementaire a été élaboré pour le projet de loi « sur l'introduction de modifications et d'ajouts à certains actes législatifs de la République du Kazakhstan sur les questions de débureaucratisation dans le domaine de la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et du financement. du terrorisme ».

16/08 Les gestionnaires immobiliers ont arrêté finpyramid Q-net pour 28 millions de tenge à Almaty

Le département de l'AFM à Almaty a terminé une enquête préliminaire contre cinq suspects dans la gestion de la pyramide financière Q-net, rapporte Zakon.kz.

15/08 300 000 tenges ont été réclamés pour le "patronage" d'un homme d'affaires à Astana

Des employés du département AFM de la capitale et du département des enquêtes économiques ont arrêté un homme à Astana qui, sous le couvert d'un employé des autorités fiscales, a extorqué de l'argent à un homme d'affaires, rapporte Zakon.kz.

11/08 Le vol de 162 millions de tenge a été commis lors de l'automatisation du KSC à Taldykorgan

Le tribunal a rendu un verdict dans l'affaire du détournement d'une somme importante lors de la mise en œuvre d'un logiciel d'automatisation du travail du KSC à Taldykorgan, rapporte Zakon.kz.

31/07 AFM : Un employé de la banque a sorti plus de 600 millions de tenges de l'entrepôt et a tout perdu au profit des bookmakers

La banque des employés de la région de Kyzylorda a volé près de 603 millions de tenge. Cela est devenu connu après avoir vérifié les fonds dans le coffre de la banque. Comme l'a rapporté Zakon.kz dans le département, le fait du vol fait l'objet d'une enquête par le département territorial de l'AFM.

27/07 Tokaevu a parlé de cas très médiatisés enquêtés par l'AFM

Le 27 juillet 2023, le chef de l'Etat Kassym-Jomart Tokayev a reçu le chef de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan Zhanata Elimanova, rapporte Zakon.kz.

27/07 OPG dans la région de Kostanay a vendu de la viande inexistante pour 1,6 milliard de tenge

L'AFM enquête sur le détournement de plus de 1,6 milliard de tenge du budget de la région de Kostanay. À partir de 2022, les membres du groupe criminel ont conclu des transactions de vente fictives, rapporte Zakon.kz.

26/06 L'AFM annonce la mise en détention de l'ancien patron d'"Ozenmunaigaz"

Des employés du département de l'AFM dans la région de Mangistau ont arrêté l'ancien directeur général adjoint d'Ozenmunaigaz JSC Yermeka Karamurzaeva (aujourd'hui directeur général adjoint de Karazhanbasmunai JSC). Le 26 juin 2023, Zakon.kz l'a rapporté dans le service de presse de l'Agence de surveillance financière.

16/06 AFM : 677 millions de tenges destinés à la réparation de la centrale thermique de Balkhash, Ukrali

Les responsables de LLP "Balkhash Zhylu" sont soupçonnés de détournement de fonds budgétaires d'un montant total de 677 millions de tenge. Le 16 juin 2023, l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) en a fait rapport, rapporte Zakon.kz.

02/06 Le directeur général adjoint de JSC "OzenMunayGas" a été détenu à Mangistau

Les employés du Département des enquêtes économiques de la région de Mangistau ont arrêté le directeur général adjoint de la JSC "OzenMunayGas" Baurzhana Mambetsapaeva. Zakon.kz rapporte qu'il est soupçonné d'abus de pouvoir officiel, ce qui entraînera de graves conséquences.

22/05 L'AFM a publié une liste des pyramides financières

Le 22 mai, l'Agence de surveillance financière a publié une liste élargie d'organisations soupçonnées de fonctionner comme une pyramide financière, ainsi que celles qui ont déjà été condamnées par un tribunal, rapporte Zakon.kz.

26/04 Kyzylordinets payés à la station-service avec du tenge imprimé sur une imprimante couleur - AFM

L'enquête sur l'affaire pénale sur le stockage et la vente de fausse monnaie, révélée par le Département de l'Agence de la République du Kazakhstan pour la surveillance financière dans la région de Kyzylorda, est terminée, le matériel a été envoyé au tribunal, rapporte Zakon.kz.

26/04 Kyzylordinets payés en tenge de station-service, imprimés sur une imprimante couleur - AFM

L'enquête sur l'affaire pénale sur le stockage et la vente de faux billets, révélée par le Département de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan dans la région de Kyzylorda, est terminée, le matériel a été envoyé au tribunal, rapporte Zakon.kz.

21/04 Finpyramid HAS Holding : l'AFM tournée vers les Kazakhs

Les activités illégales des organisateurs de la finpyramid HAS Holding font l'objet d'une enquête par le département AFM de la région de Pavlodar, rapporte Zakon.kz.

14/04 Des responsables d'institutions sociales sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 12 millions de tenge des retraités et des personnes handicapées

Le chef d'une institution sociale de la région d'Ulytau s'est livré au détournement de fonds de personnes handicapées et de retraités vivant dans l'institution. Zakon.kz rapporte à ce sujet dans l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan.

13/04 Perte de 45,5 millions de tenges : un stratagème criminel a été révélé chez Bogatyr Komir LLP

L'activité criminelle des cadres intermédiaires de "Bogatyr Komir" LLP à Ekibastuza a été arrêtée par le Département de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan dans la région de Pavlodar, rapporte Zakon.kz.

30/03 Les résidents de certaines régions du Kazakhstan tombent le plus souvent dans la pyramide des nageoires

Lors d'un briefing au SCC, le chef de l'AFM RK Omirserik Tajmaganbetov a déclaré que la plupart des pyramides financières sont détectées à Almaty, il y a donc le plus grand nombre de victimes des mains de fraudeurs financiers, rapporte le correspondant de Zakon.kz.

15/02 85 millions de biens de tenge ont été arrêtés à la Russie

Le département de l'AFM dans la région de Kostanay a confirmé le fait de la mise en œuvre d'activités commerciales interdites avec des actifs numériques via des points d'échange cryptographiques "KZobmen.com", "KZobmen Ltd", rapporte Zakon.kz.

02/02 Transport de marchandises depuis la Chine : l'enquête contre le monopoleur est bouclée

L'enquête préliminaire contre LLP "Eurotransit Nur Zholy" a été achevée par le Département de l'AFM dans la région d'Almaty, rapporte Zakon.kz.

01/02 Au Kazakhstan, à partir d'avril, les paris kazakhs seront enregistrés dans les bureaux et les totalisateurs des bookmakers

Par arrêté du ministre de la culture et des sports du 27 janvier 2023, les règles de réception, de comptabilisation et de conservation des informations sur les taux monétaires acceptés (y compris électroniques) pour chaque Selon Zakon.kz, argent de participation, cotes et argent d'option, gains et paiements.

30/01 Finpyramid "LV FORCE": le montant des dommages est supérieur à 147 millions de tenge

L'enquête préliminaire sur la création et la gestion de la pyramide financière "LV FORCE" contre le citoyen E. Lishko est terminée, rapporte Zakon.kz.

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L'enquête préliminaire sur la création et la gestion de la pyramide financière "LV FORCE" contre le citoyen E. Lishko est terminée, rapporte Zakon.kz.

26/01 Comment les transactions illégales utilisant des actifs numériques seront-elles détectées au Kazakhstan

L'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan a approuvé des recommandations méthodologiques pour détecter les opérations illégales utilisant des actifs numériques, rapporte Zakon.kz.

20/01 Près de 30 mille. Ils ont essayé d'importer de faux dollars de Turquie au Kazakhstan

Près de 30 mille. De faux dollars ont été saisis par des employés de l'Agence de surveillance financière de la région de Kostanay, rapporte Zakon.kz.

20/01 L'AFM tournée vers le peuple du Kazakhstan

L'AFM tournée vers le peuple du Kazakhstan

09/01 L'AFM a annoncé une récompense pour avoir aidé OPG Kospaeva

Le 9 janvier, l'Agence de surveillance financière a rappelé que 6 membres d'un groupe criminel organisé, soupçonnés d'avoir perquisitionné sous la coordination de Yeldosa Kospayev, sont toujours en fuite, rapporte Zakon.kz.